桌山花粉煤业常备的常备的有限公司

第六感觉届董事会瞬间十次讨论会公报

董事会和公司整个的董事保证书、给错误的劝告陈

名家忽略或忽略,又其灵的确凿性。、准确和完整性承当独特的和共同归咎于。

第六感觉位导演

桌山花粉煤业常备的常备的有限公司

瞬间十次讨论会将在 2016 年 4 月 23 桌山保险箱大厦讨论会提取岩芯

开,讨论会由公司第六感觉届董事会董事长刘银志博士掌管。这样讨论会应当管辖的范围。

董事 14 人,亲自列席和选出而尚未上任的董事 14 人。张付有掌管并且再者一点钟引起。

公务掌管由T掌管付托开票数。,张建国掌管付托杜博另行经纪。

董事们参与开票。。讨论会聚集及顺序契合《公司条例》等法度、法度法规

公司条例的顾虑规则。列席讨论会的董事们的思索,董事会讨论会经过

下事项:

一、2015 年度行政理事加工语句

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,该公司被思索和称赞。 2015

年度行政理事加工语句。

二、2015 董事会年度公报

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,该公司被思索和称赞。 2015

董事会年度公报。

三、2015 年度财务决算传达

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,该公司被思索和称赞。 2015

1

年度财务决算传达。

四、2015 年度返乡分配筹划某事

2015 引起税前返乡的年度捆绑日记- 1,506,784, 元,附上

份上市的公司同伙净返乡2,137,553, 元。总公司净返乡

-1,719,373, 元,着陆大众司法》和公司条例的顾虑规则,

公司当年未取回法定盈余顺差。,无返乡分配。

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,该公司被思索和称赞。 2015

年度返乡分配筹划某事。

该公司的孤独董事以为:董事会建议 2015 年度返乡分配筹划某事

合法、合规,这契合奇纳河证监会更执行李小龙的现钞股息策略。

顾虑事项的环行的和驴的动产,协定返乡分配筹划某事。

五、涉及签字日常市科学实验传达的打算

会晤 6 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,考察与重行签字

相干市日常科学实验传达书。

董事会考察中间定位市法案时,相干董事刘银志博士、裴大文最前面的

生、张付有博士、杨宇盛博士、张建国博士、张金昌博士、Du Bo博士、

涂颗粒博士废止开票。,非中间定位董事也不注意行使开票权。。

该公司的孤独董事以为,相干市科学实验传达的重行签署,庆祝上市法律

份上市的公司暗击中要害相干市科学实验传达条目,

顾虑考察顺序和公布OBL的断言。矫正后的天

活期市科学实验传达依照市的召唤。、恰当的买价基础,市方式

依照市面法律,与份上市的公司及整个的同伙划一的红利,对小同伙不注意诸如此类伤害。

2

事件,这是必需品和耐久的。。董事会将对上述的事项进行开票数。,

该公司的中间定位董事这以前废止了。。开票数顺序契合公司条例和统治规则。

对立的事物顾虑规则。

六、2015 2003执行相干市 2016 年度发病估量

推荐

会晤 6 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。 2015 年日报

相干方市的执行 2016 年度发病估量推荐。

董事会考察中间定位市法案时,相干董事刘银志博士、裴大文最前面的

生、张付有博士、杨宇盛博士、张建国博士、张金昌博士、Du Bo博士、

涂颗粒博士废止开票。,非中间定位董事也不注意行使开票权。。

该公司的孤独董事以为:公司及重大利益同伙奇纳河平美神马精神化工包围

有限归咎于公司的日常相干市及其给零用钱或津贴,依照日常中间定位性

市是必需品的。、恰当的买价基础,与份上市的公司及整个的同伙划一

轻易管辖的范围科学实验传达

公司事情的兴味、首数及对指导的召唤,关切公司的事情开展,

对公司孤独性不注意冲击力。。相干市的方针决策与使见效顺序

法度法规和公司中间定位社会事业机构的规则,协定对 2016 年日报相干市产生额

的估计。

七、平炉煤 2015 年度内脏把持评价传达

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。平炉煤

2015 年度内脏把持评价传达。(全文使扩大上海证券市网站)

该公司的孤独董事以为:公司内脏把持社会事业机构契合中间定位断言。

现实,公司内脏把持社会事业机构在执行审核中,公司 2015

3

年度内脏把持评价传达真实、公司内脏把持重建的捆绑故意的

立、健康状况。

八、平炉煤董事会审计挑选 2015 年度履职位置传达

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。平炉煤董

事会审计挑选 2015 年度履职位置传达。全文使扩大于上海证券市所。

网站)

九、收益的存续和现实运用位置特殊传达

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。平炉煤募

基金存款和现实运用位置特殊传达。全文使扩大于上海证券市所。所

网站)

该公司的孤独董事以为:公司募集资产的现实运用位置

专题报道成立真实地玻璃制品出现。 2015 2008年度公司募集资产的运用与运用

位置,不注意间谍运用捐献行动。。

十、平炉煤 2015 年度社会归咎于传达

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。平炉煤

(全文使扩大上海证券市网站)

2015 年度社会归咎于传达。

十一、2015 年度公报(文本和摘要)

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,该公司被思索和称赞。 2015

年度公报(文本和摘要)。

十二、涉及聘用 2016 年度审计机构的推荐

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,亚太地区就事成绩的故意的与持续

(包围)会计职业事务所(特殊普通合营公司作伴) 2016 年度审计机构。

4

该公司的孤独董事以为:2015 亚太(包围)会计职业事务所

(特殊普通合营公司)为公司暂代他人职务审计服役。,公司能胜任的进行审计。

偏要孤独审计原则,庆祝职业道德,协定持续挑选该公司为公司。 2016

年度审计机构,就事年纪。

十三个、修正公孤独董事社会事业机构法案

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。涉及修正公

(全文使扩大上海证券市网站)

孤独董事社会事业机构法案。

第十四、修正底细要旨底细指示社会事业机构的推荐

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。涉及修正公

底细要旨底细指示社会事业机构条例草案。全文使扩大于上海证券市所。所网

站)

十五独特的组成的橄榄球队、修正行政理事任务法律的推荐

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。涉及修正公

行政理事任务法律的推荐。(全文使扩大上海证券市网站)

十六、向桌山神马包围使接见使分开矿的建议

会晤 6 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。涉及向奇纳河

平梅神马包围使接见使分开矿动。。

董事会考察中间定位市法案时,相干董事刘银志博士、裴大文最前面的

生、张付有博士、杨宇盛博士、张建国博士、张金昌博士、Du Bo博士、

涂颗粒博士废止开票。,非中间定位董事也不注意行使开票权。。

该公司的孤独董事以为:这笔市是为了剥离窟窿资产。,将份上市的公司

资源干涸型宿舍进入奇纳河神马包围处置容量过剩成绩,最大竞赛

5

内阁扶持优惠策略,增多份上市的公司产生结果的最大限度的,关切保证大众上市

同伙红利与中小同伙红利,对公司的经纪业绩有迅速的的冲击力。。咱们协定招引大众。

司同伙大会考察。董事会将对上述的事项进行开票数。,公司中间定位董事

同意撤销,开票数顺序契合公司条例和统治规则。对立的事物顾虑规则。

十七、涉及董事会精选的和新BOA精选的的推荐

公司第六感觉届董事会任期 2016 年 5 月 16 有朝一日的逝世,着陆大众

司法行政部统治规则,应当进行普选。。公司第七届董事会部件

拟由刘银志、张付有、杨玉生、张建国、张晋张、杜波、涂兴子、李

毛、王凯山、周柏国、安景文、唐建新、王兆峰、李宝库、陈东强包围

成。在家,安景文、唐建新、王兆峰、李宝库、陈东强是一位孤独董事。,

周柏国为艰难行进董事。

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。涉及公司董

打算将获续期,新董事会的打算将获经过。。

候补董事简历、孤独董事著名的申明书、孤独董事攻读学位者正式的的细部

附件。

十八、中预算内公有节约拨款的推荐

着陆公有节约部对作伴DI的财务处置

(财办企[2009]121 号码规则,奇纳河重大利益同伙

成绩反对的理由

桌山神马精神化工包围有限归咎于公司将接中

购置机械和datum的复数,2016 在问题使就职的构成下,它被转变到公司本钱中。

顺差,作为奇纳河平美神马包围的特别的红利,量预测 54, 万元。

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。涉及学到中

6

中预算特本钱预订。

第十九、2016 最前面的地区传达(全文和文本)

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。 2016 年一

地区传达(全文和案文)

二十、论搜集某事物 2015 同伙大会周年纪念日大会

会晤 14 财源票据科学实验传达,0 票反,0 票弃权,推荐经过了。论搜集某事物公

司 2015 同伙大会周年纪念日大会。

瞬间秒外面的、三、四、五、六、十一、十二、十六、十七张票据召唤

请教公司 2015 同伙周年纪念日大会将在考察后见效。。

本公报。

桌山花粉煤业常备的有限董事会

4月26日二16

附件1。第七位董事会简历

1、刘银志博士:1965 年 2 月生产,支撑技巧博士,初级工机修工

机修工。曾萍煤业包围董事、副行政理事,钩脉平煤矿业常备的有限公司行董事

事、行政理事,河南平宝煤业常备的有限公司董事长。,平梅国际矿业使就职常备的有限公司

公司董事长,奇纳河平美神马包围董事、副行政理事,公司董事长。

2、张付有博士:1957 年 10 月生产,硕士,初级工机修工机修工。

曾萍煤业包围董事、常务副行政理事,湖北平煤港常备的有限公司董事长。

长。教会击中要害任职者奇纳河桌山神马包围党委常务执行主席、副行政理事,公司董事。

3、杨宇盛博士:1957 年 4 月生产,学院学历,工商支撑硕士,

7

初级工机修工机修工。曾仁平煤业包围常务挑选、组织部服侍、安监

局局长。他是奇纳河平美神马包围副行政理事。,钩脉平煤矿业常备的有限公司

行董事,公司董事。

4、张建国博士:1965 年 12 月生产,硕士讨论生的,初级训练

工机修工。他挑起公司的四位矿长。,平煤包围副总经理工机修工,公司副行政理事

理。他是奇纳河平美神马包围的总工机修工。,公司董事。

5、张金昌博士:1964 年 12 月生产,硕士,初级工机修工、初级

政工师。曾任十一矿党委当职员。、矿长,平煤包围副总经理工机修工、

平炉煤副行政理事,徐平煤炭公司董事长、党委当职员。眼前奇纳河的平煤。

神马包围副行政理事,公司董事。

6、Du Bo博士:1963 年 8 月生产,硕士,初级工机修工机修工。曾

公司的八名矿长。,平煤包围副总经理工机修工,公司副行政理事理。教会击中要害任职者中

神平包围保险箱监察局局长,公司董事。

7、涂颗粒博士:1964 年 4 月生产,术语博士,初级工机修工程

师。公司原副行政理事。,平煤包围副总经理工机修工。眼前奇纳河的平煤。

神马包围有支撑才能的人、党委常务执行主席、副行政理事级负责人,公司董事、行政理事。

8、李茂博士:1968 年 2 月生产,讨论生的学历,支撑技巧博士,教

教书档次。曾任平煤包围天城公司理事、蓝田科尼董事长、党委

当职员、副总经理节约师,奇纳河平美神马包围副行政理事、多晶体硅项主语预备

处掌管、化学工业部行政理事、河南盛宏矿业开展常备的有限公司董事长。。现

奇纳河平美神马包围副行政理事。

9、王凯山博士:1964 年 11 月生产,工商支撑硕士,训练级高

8

级主任会计职业师。他是平煤煤电公司的首座财务官。,神马份掌管,平炉煤监事,

奇纳河保险箱神马包围监视审计部服侍、奇纳河平美神马包围职员有支撑才能的人。现

公司首座财务官及首座财务官。

艰难行进董事:

周柏国博士:1970 年 12 月生产,职业提出程度,初级技师。曾

适宜公司的七年期矿场,培育班长of the two,翻开四队的班长。、党支部当职员。教会击中要害任职者本公

SI七矿业联合副主席,咱们公司的董事。

孤独董事:

1、减轻文博士:1955 年 8 月生产,支撑技巧博士。奇纳河矿业学院

(北京的旧称)训练、博士生参事。奇纳河煤炭工业协会技术挑选委员、中

地区优质的协会使见效掌管、奇纳河煤炭工业优质的人生或历史上的重要时期副总经理使缓慢前进、奇纳河精神

源系统工程人生或历史上的重要时期副主席。公司孤独董事。

2、唐建信博士:1965 年 12 月生产,博士。自动记载器资产评价师。

Wuha节约支撑技巧院会计职业系训练、博士生参事,奇纳河100包围、武汉

重大利益、华鹏飞孤独董事,公司孤独董事。

3、王兆峰博士:1963 年 8 月生产,术语博士,讨论员。这以前用作煤

富顺子公司炭讨论工作实验室副主任、所长,河南理术语院气田

优质的讨论工作实验室所长,河南省异常的训练。河南理术语院瓦斯支撑技术

设备讨论工作实验室所长,提出部困苦工程提取岩芯副掌管

任,公司孤独董事。

4、陈东强博士:1971 年 9 月生产,讨论生的学历。原北京的旧称市

银法度公司法律参事,北京的旧称海琴法度公司法律参事。北京的旧称现行法

9

司领队、合营公司人,公司孤独董事。

5、李宝酷博士:1963 年生产,博士。原奇纳河电子商务协会

事,奇纳河学院市面讨论会常务理事,辽宁工商支撑教书

督导挑选副主席。现挑起辽宁技术学院营销支撑技巧院

长,博士生参事,葫芦岛乡下的全体居民重建专家组首领,TCL 电器包围

销参事,公司孤独董事。

附件 2.

孤独董事著名的申明书

著名的人桌山花粉煤业常备的有限董事会,现时著名的减轻文、唐

建新、王兆峰、李宝库、陈东强是桌山花粉煤业常备的常备的有限公司第七

董事会孤独董事,全部听说被著名的人的专门知。、提出的臀部

景、任务经历、部分工夫任务等。。被著名的人已写成文字的协定挑起桌山日。

安煤业常备的常备的有限公司第七董事会孤独董事(主教教区该孤独董事

。被著名的人以为,被著名的人有阅世挑起孤独董事。,与平

攻读学位者申明书

天山煤电常备的常备的有限公司A暗中没顾虑系,具

赋予形体申明列举如下:

一、被著名的人有着份上市的公司运作的根本知,熟识中间定位法度、行

法度法规、规章及对立的事物正常化排成一行行走,超越五年的法度。、节约、财务、

有孤独董事支撑或执行对立的事物债务的感受。,并已上市

初级支撑参谋的培养及中间定位原则

书。

二、被著名的人的阅世契合顺风的法度、行法度法规和必须使用的的要

求:

10

公司条例中董事阅世的规则;

(一)

国家职员部分工夫国家职员行动讨论;

(二)

(三)中纪律检查挑选、中组织部正准则T的退职

归休适宜份上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独监事沟通

知法律;

(四)中纪律检查挑选、提出部、增强机关廉政重建监察部

涉及高等院校负责人班子重建的几点故意的;

(五)奇纳河保监会涉及支撑暂行办法的规则;

(六)对立的事物法度、行法度法规和必须使用的规则的制约。

三、被著名的人是孤独的。,缺乏的顺风的位置下:

(1)份上市的公司及其相干作伴的参谋的;、主

社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;次要社会相干指

男子大学生联谊会成员兄弟姐妹、岳双亲、男性后裔男性后裔、男子大学生联谊会成员兄弟姐妹的匹偶、匹偶、男子大学生联谊会成员、兄弟姐妹等。;

(二)直线部分或许二手的必须份上市的公司发行的份。 1%个或更多。

流行音乐十大畅销唱片同伙击中要害不做作的同伙及其直系亲属;

(三)在直线部分或二手的必须份上市的公司已发行常备的 超越5%名同伙名单

前五名同伙单位击中要害人或其直系亲属;

(四)现实把持人和相干作伴的负责人;

(五)为份上市的公司暂代他人职务财源服役及其把持

务、法度、参事和对立的事物服役参谋的,项主语团体包孕暂代他人职务服役的居间的。

身赋予形体参谋的、审察各级参谋的、签字传达的人、合营公司人和次要负责人;

(六)份上市的公司及其重大利益同伙的红利充分庄重的角色。

作为董事的大型作伴碰到掌管、监事或初级支撑参谋的,或在作伴中

现行单位的重大利益同伙单位是董事。、监事或初级支撑参谋的;

11

(七)又年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海证券市所显示证据它找错误孤独的。。

四、孤独董事攻读学位者不存在以下能造成损害的记载:

(1)奇纳河证监会三年来的行政处罚。;

(二)下不经宣誓而庄严颁布发表机能不全份上市的公司董事。

时期;

(三)近三年来,该股受到下通告废除。;

(四)挑起孤独董事时期,延续两遍讨论会,或许

未列席董事会讨论会的参谋的人数;

(五)挑起孤独董事时期,所表达的孤独反对的理由显然与契约不适合。。

五、包孕桌山花粉煤业常备的常备的有限公司,被著名的人是孤独的。

奇纳河份上市的公司董事人数不超越五人。,桌山花粉煤业常备的常备的有限公司被著名的人

这家常备的有限公司的服役期不超越六年。。

六、被著名的者唐建信欺骗丰富的的会计职业专门知和感受。,至多

有着自动记载器主任会计职业师、初级主任会计职业师、会计职业或会计职业专业副训练。

四类阅世经过。。

名人已被入会上海证券市所,上海

董事会记载和培养参考吸引检验和圆满的

断言契合断言。

本作者保证书上述的正式的是真实的。、完整性和准确,不存在虚伪正式的。

或给错误的劝告元素,提案人完整投合心意虚伪正式的的结果。。

格外地申明。

著名的人:桌山花粉煤业常备的有限董事会

(盖张)

12

2016 年 4 月 23 日

附件 3.

孤独董事攻读学位者申明

我,减轻文、唐建新、王兆峰、李宝库、陈东强这以前完整投合心意并分享了。

著名的人由桌山花粉董事会著名的。

煤业常备的常备的有限公司第七董事会孤独董事。我下颁布发表。,本

样本唱片有孤独董事的阅世。,我不克不及保证书我会适宜桌山花粉。

煤炭作伴常备的常备的有限公司孤独董事的孤独性,具赋予形体申明列举如下:

一、我对份上市的公司的经纪有根本的听说。,熟识中间定位法度、行政法

规、必须使用的及对立的事物正常化排成一行行走,超越五年的法度。、节约、财务、

有孤独董事支撑或执行对立的事物债务的感受。,并已上市

初级支撑参谋的培养及中间定位原则

书。

二、我的阅世契合以下法度、行法度法规和必须使用的的断言:

公司条例中董事阅世的规则;

(一)

国家职员部分工夫国家职员行动讨论;

(二)

(三)中纪律检查挑选、中组织部正准则T的退职

归休适宜份上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独监事沟通

知法律;

(四)中纪律检查挑选、提出部、增强机关廉政重建监察部

涉及高等院校负责人班子重建的几点故意的;

(五)奇纳河保监会涉及支撑暂行办法的规则;

(六)对立的事物法度、行法度法规和必须使用的规则的制约。

13

三、讲孤独的。,缺乏的顺风的位置下:

(1)份上市的公司及其相干作伴的参谋的;、主

社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;次要社会相干指

男子大学生联谊会成员兄弟姐妹、岳双亲、男性后裔男性后裔、男子大学生联谊会成员兄弟姐妹的匹偶、匹偶、男子大学生联谊会成员、兄弟姐妹等。;

(二)直线部分或许二手的必须份上市的公司发行的份。 1%个或更多。

流行音乐十大畅销唱片同伙击中要害不做作的同伙及其直系亲属;

(三)在直线部分或二手的必须份上市的公司已发行常备的 超越5%名同伙名单

前五名同伙单位击中要害人或其直系亲属;

(四)现实把持人和相干作伴的负责人;

(五)为份上市的公司暂代他人职务财源服役及其把持

务、法度、参事和对立的事物服役参谋的,项主语团体包孕暂代他人职务服役的居间的。

身赋予形体参谋的、审察各级参谋的、签字传达的人、合营公司人和次要负责人;

(六)份上市的公司及其重大利益同伙的红利充分庄重的角色。

作为董事的大型作伴碰到掌管、监事或初级支撑参谋的,或在作伴中

现行单位的重大利益同伙单位是董事。、监事或初级支撑参谋的;

(七)又年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海证券市所显示证据它找错误孤独的。。

四、我在上面不注意坏记载。:

(1)奇纳河证监会三年来的行政处罚。;

(二)下不经宣誓而庄严颁布发表机能不全份上市的公司董事。

时期;

(三)近三年来,该股受到下通告废除。;

(四)挑起孤独董事时期,延续两遍讨论会,或许

未列席董事会讨论会的参谋的人数;

14

(五)挑起孤独董事时期,所表达的孤独反对的理由显然与契约不适合。。

五、包孕桌山花粉煤业常备的常备的有限公司,我也一点钟孤独董事。

奇纳河份上市的公司的接近不超越五家。;我在桌山花粉煤炭工业常备的有限公司。

这家公司这以前六年不注意服役了。。

我这以前是上海证券市所的孤独董事。

适用和培养指路标检验我的阅世

断言假设契合断言。。

我完整识透孤独董事的债务。,确保上述的正式的失实。、完整性和准确,

不存在虚伪正式的。或给错误的劝告元素,我完整投合心意虚伪正式的可能会创造。

致的结果。上海证券市所可以断言其阅世和孤独性。

性。

自己无怨接见:在桌山花粉煤业常备的有限公司挑起孤独董事时期,

庆祝法度法规、奇纳河证券监视支撑挑选释放的规则、规则、环行的与上海证券

市所事情法律断言,接见上海证券市所的接管,确保有十足的。

执行债务的工夫和精神,作出孤独的断定,找错误公司的次要同伙、现实把持

感兴味的人或对立的事物单位或独特的的冲击力。

自己无怨接见:免得我在重要官职,我不契合孤独直线部分的阅世,

我将从产生的日期开端。 30 孤独董事退职数天。

格外地申明。

申明人:安景文 唐建新 王兆峰 李宝库

陈东强

2016 年 4 月 23 日

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