纸密码:600701 纸略语:工大高新 公报号:2018-037

  哈尔滨工大高新高科技产业开门市场占有率有限公司

  关心 2018 最早的暂时同伴大会偿还MO的公报

  董事会和公司总体董事典当、给错误的劝告性的演出或大忽略,满足的现实性、个人和协同过失的准确和完整性。

  一、 同伴大会的使担忧情境

  1、 同伴大会的典型与工夫

  2018 年度候选人提拔会届暂时同伴大会

  2、 同伴大会集合日期: 2018 年 4 月 27 日

  3、 同伴大会登记签到日:

  市场占有率类别 一份密码 一份略语 股权登记签到日

  A股 600701 工大高新 2018/4/23

  二、 偿还票据的口供

  1、 偿还汇票的规定

  序号 票据规定

   关心当选董事的账单

   关心合同的续订的要求匡澜行医为公司第八日届董事会非孤独董事的账单》

   关心将姚永大行医作为孤独董事的账单

   关心将Li Chuo行医作为国际电信联盟孤独董事的账单 关心合同的续订的要求 云兴 TERRY 陈行医(陈洋欣)是迪尔第八日孤独董事会的行动。

   关心合同的续订的要求马军行医为公司第八日届董事会非孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求张大成行医为公司第八日届董事会非孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求姚永发行医为公司第八日届董事会非孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求何显峰未婚妻为公司第八日届董事会非孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求王明秀行医为公司第八日届董事会非孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求吕莹未婚妻为公司第八日届董事会非孤独董事的账单》

   关心孤独董事当选的账单

   关心合同的续订的要求冯华伟行医为公司第八日届董事会孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求王簧管行医为公司第八日届董事会孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求蒋林行医为公司第八日届董事会孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求王博行医为公司第八日届董事会孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求吕占生行医为公司第八日届董事会孤独董事的账单》

   关心合同的续订的要求王伟民行医为公司第八日届董事会孤独董事的账单》

   当选监事法案

   关心合同的续订的要求周静未婚妻公司第八日届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事的账单》

   关心合同的续订的要求邱召强行医为公司第八日届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事的账单》

   关心合同的续订的要求梁会东行医为公司第八日届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事的账单》

   关心合同的续订的要求田黎明未婚妻为公司第八日届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事的账单》

  2、 偿还汇票的说辞

  解聘相互关系董事、监事的非积聚开票行动未思索。,董事会、中西部及东部各州的县议会的开幕使就职尚半信半疑。。在积聚开票制下,无效的的半信半疑性会对有罪判决发生大情绪反应。。考虑到是你这么说的嘛!情境,中西部及东部各州的县议会确定取消缠住积聚开票行动。,解聘相互关系董事、监事非积聚开票行动述评,董事会的无效的是董事会的有或起作用放置。,集合同伴大会考虑偿还。

  同伴会罢免董事、地产管理人的整个或比率举措。,公司董事的呈现、监事人数少于公司法定人数,确保公司标准的动手术,公司原董事长、监督人依然实行他的有或起作用,选出任一新的董事。、地产管理人的日期。

  三、 除是你这么说的嘛!偿还法案外,于 2018 年 3 月 20 《每日公报》原同伴大会警告。

  四、 偿还同伴大会后的使担忧情境

  1、 现场同伴大会集合日期、工夫和设置

  集合日期工夫:2018 年 4 月 27 日 10点 30点

  聚集设置:黑龙江省哈尔滨市南岗区大智街西 118 公司号卧室

  2、 电网络开票名物、开端和终止日期和开票工夫。

  电网络开票零碎:上海纸交易所同伴大会电网络开票零碎

  电网络开票工夫:自 2018年 4月 27天

  至 2018年 4月 27天

  使用上海纸交易所的电网络开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

  3、 股权登记签到日原警告的同伴大会登记签到日稳定。

  4、 同伴大会法案与由舆论决定同伴典型

  序号 票据规定开票同伴典型

  A 非积聚开票同伴条例草案1 关心罢免张D第八日届董事会的行动

  √2 关心He Xian未婚妻第八日届董事会罢免的账单

  √3 关心罢免Yan Yue第八日届董事会的行动

  √4 关心罢免Lv Zhan第八日届董事会的行动

  √5 关心罢免M公司孤独董事的第八日届董事会的行动

  √6 关心罢免第八日届中西部及东部各州的县议会位的账单

  √7 关心撤回公猪第八日中西部及东部各州的县议会的行动

  √

  1、 新闻宣布参加竞选工夫与中名辞宣布参加竞选

  是你这么说的嘛! 1—7 账单已经过第七次讨论会考虑经过。。详细满足

  见《上海纸报》公司、《中国1971纸报》及上海纸交易所网站()宣布参加竞选的相互关系公报。

  2、 特殊比分草案:无

  3、 中小包围者票据:1-7

  4、 关系同伴逃避开票账单:无

  应忍住由舆论决定的关系同伴姓名:无

  5、 触及占先的股票同伴由舆论决定的账单:无特殊警告。

  哈尔滨工大高新高科技产业开门市场占有率有限公司中西部及东部各州的县议会

  2018年 4月 18天

  附件 1:付托付托书

  哈尔滨工大高新高科技产业开门市场占有率有限公司:

  基金权益股的编号:

  校长占先的号:

  首要同伴报账:

  序号 非积聚开票票据规定 认为正确无误 反 弃权1 关心偿还张大成行医公司的事

  八届董事会董事会2的账单 关心使想起何贤峰未婚妻公司的使想起事情

  八届董事会董事会3的账单 关心偿还闫月金行医公司的事

  清单论八届董事会孤独董事的有或起作用 关心偿还吕占胜行医公司的事

  清单论八届董事会孤独董事的有或起作用 关心使想起徐艳华未婚妻公司的使想起事情

  清单论八届董事会孤独董事的有或起作用 关心偿还梁慧东行医公司的事

  八届中西部及东部各州的县议会地产管理人清单,7 关心使想起使想起田未婚妻的晨光公司

  清单论八届市政服务机构的监事有或起作用

  署名人署名(盖印): 存放处署名:

  客户身份证号码: 存放处的身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人在付托书中应认为正确无误、选择罢工或弃权,选择一。,在这方向的权利没对校长作出不隐瞒的的通知。,存放处有权自动地开票。。
过失编辑:cnfol001

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